会议情况 - 2025年10月15日发第七届董事会第五十三次会议通知，10月22日通讯表决召开[1] - 应参加董事9名，实际参加9名[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》[1] - 9票同意通过《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》[5] - 9票同意通过多项修订议案，含合规、内控管理办法等[5][6] - 9票同意通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[6] 人员提名 - 提名张平等5人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名雷英等3人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 股东会安排 - 2025年11月13日下午2:45在公司会议室召开第三次临时股东会[6]