独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[9][10] - 过往任职有不良记录未满12个月不得担任[10] 独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司担任该职[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 独立董事选举与补选 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 不符合规定或辞职致比例不符等应60日内补选[13][14] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举召集人，不履职时可自行召集[20] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[18] - 发现董事会决议执行违规可要求说明，未处理可报告[19] 公司协助与保障 - 指定证券部等协助独立董事履职[25] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 董事会审议重大复杂事项前应听取意见[26] - 不迟于法定期限发会议通知并提供资料[26] - 专门委员会开会应不迟于会前3日提供资料[26] - 保存会议资料至少10年[26] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴[27] 制度相关 - 本制度由董事会制订、解释和修订，自股东会审议通过生效[29]