董事会构成 - 董事会不少于5名董事，独立董事不少于2名，设董事长1名[8] - 董事任期3年，可连选连任[8] 人员选举与聘任 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[18] 人员职责 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[16] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[12] 重大项目决策 - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[10] 专门委员会 - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] - 战略委员会成员3名董事，至少1名独立董事，主任委员由董事长担任[24] - 提名委员会成员3名董事，独立董事过半数并担任召集人[25] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占多数并担任主任，至少1名专业会计人士[27] - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事占多数[29] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开1次定期会议[32] - 特定情形下董事会应召开临时会议[35] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日送书面通知[37] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事会表决结果统计需1名审计委员会成员监督[50] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项有额外要求[50][51] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[63] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[63] - 规则修改由董事会提修改案，提请股东会审议批准[63]