公司基本信息 - 公司于2012年1月16日核准发行1500万股，3月8日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为33843.8106万元[7] - 公司设立时股本总额为4500万股[12] 股权认购情况 - 沈阳蓝英自动控制有限公司2010年5月31日认购2565万股，占比57%，出资为净资产折股[13] - 中巨国际有限公司2010年5月31日认购1800万股，占比40%，出资为净资产折股[13] - 沈阳黑石投资有限公司2010年5月31日认购135万股，占比3%，出资为净资产折股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数少于章程规定人数三分之二或未弥补亏损达股本总额三分之一等，2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司决定是否召开临时股东会[39] 董事会相关规定 - 董事会成员不少于五名，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[85] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集和主持[85] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[91] 公司高管相关规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[96] - 总经理需在会计年度结束后三个月内向董事会提交上一年度经营报告，在年度终止前三个月内，最晚在年度终止一个月前提交次年年度业务计划[96] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司年度内现金分红总额不低于当年可供分配利润（扣非）的10%[103] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[105] 公司合并、分立相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 公司合并、分立、减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[118][119][120] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[118][119][120] 公司解散、清算相关规定 - 持有10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[124] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组[124]