战略委员会组成 - 由6名董事组成，含1名以上独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] 委员管理 - 人数低于规定人数2/3时董事会应增补[4] - 连续2次不出席会议董事会可罢免[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5天通知[6] - 临时会议提前3天通知，紧急可口头[7] - 2/3以上委员出席方可举行[7] - 决议需全体委员过半数同意[10] 档案保存与生效 - 会议档案保存期不低于10年[11] - 细则经董事会审议通过后生效[12]