独立董事聘任 - 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内外上市公司兼任[3] - 公司设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] 独立董事履职 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事履职需制作工作记录并签字确认[21] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[21] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告并披露[23] - 独立董事履职中可通过多种方式关注公司重大事项[20] 独立董事会议 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] - 董事会会议通知应不迟于规定期限，专门委员会会议应不迟于召开前三日提供资料[30] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[30] 独立董事补选与罢免 - 独立董事出现问题致人数不足，公司应60日内完成补选[5] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，公司应30日内提议解除其职务[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 独立董事出现特定情形，公司应在60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[16][24] - 特定事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[27] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[30] - 相关人员应配合独立董事行使职权，否则可向证监会和交易所报告[31] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] 其他规定 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[31] - 出现特定情形，独立董事应向证监会和深交所报告[31] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35]