反舞弊组织架构 - 董事会督促建立反舞弊文化环境，授权审计委员会指导工作[8] - 审计委员会是主要负责机构，指导内审室并监督[8] - 管理层建立内控机制，降低舞弊机会并补救[8] - 内部审计室是常设机构，负责制度、举报、调查等[8] 舞弊情形界定 - 损害公司利益舞弊包括收受贿赂、转移交易机会等[12] - 谋取不当利益舞弊包括支付贿赂、虚增收入等[13] - 严重违反规定行为视同舞弊，如未报备利益关系等[14] 举报与调查流程 - 内审室设举报电话020 - 82266156 - 4901和邮箱并公布[19] - 规定10个工作日回复举报人受理结果[20] - 非董事、管理层实名举报登记上报董事长，匿名举报评估[20] - 涉及董事、管理层实名举报报审计委员会和董事长，联合调查[21] - 调查结束内审室提交书面报告，反馈实名举报人结果[22] 奖惩措施 - 有功人员可获奖励，内审室申请，总经理办公会定方式[24] - 违规员工按严重程度处罚，触犯刑法移交司法[27] 其他 - 倡导诚信文化，营造反舞弊环境[29] - 制度2024年4月23日通过，2025年10月20日修订[32]