会议与股份相关 - 公司2025年11月10日召开股东特别大会，11月5 - 10日暂停股份过户登记，文件须11月4日下午4时30分前送达[6][87][134] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前交回[6] - 原最后截止日期2025年10月31日，延长至11月15日[11][20] - 最后实际可行日期为2025年10月17日[11] - 公司股份为每股面值0.01港元普通股，代号1380[12][4] - 公司与七名认购人订立协议，配发达106,741,574股，总代价1900万港元[20] - 认购价每股0.178港元，较2025年8月22日收市价溢价约4.71%，较最后实际可行日期收市价溢价约12.66%[35][39] - 认购价较2024年12月31日经审核每股资产净值折让约45.40%，较2025年6月30日未经审核每股资产净值折让约33.83%[35][37] - 公司向上市委员会申请认购股份上市及买卖[33] 业绩数据 - 2025半年度大理石矿渣销量约331,000吨，收入约781万元[50] - 2025半年度食品销售额达约933万元[51] - 2025半年度最大客户（大理石矿渣业务）占总销售额18.2%，五大客户销售额占总销售额64.0%[52] - 2025半年度五大供应商占总采购额24.7%，最大供应商占总采购额68.7%[52] 资金与用途 - 认购事项所得款预计约1900万港元，净额约1860万港元，30%作营运资金，70%用于业务发展[56][57][58] - 2025年8月6日及10月2日两次集资共约588万港元作营运资金[58] - 2025年6月30日，集团现金结余约1880万元，中国1640万元用于大理石渣业务，香港及英国240万元用于营运开支[66] - 2025年9月26日及10月2日发行股份，所得款项总额及净额分别为354万港元和约346万港元，已动用约201万港元作营运资金[77] 业务发展 - 公司拟将约1302万港元用于投资智利潜在商机，若项目未推行则开发其他贵金属业务[63] - 集团扩充食品品牌业务规模，招募专业人士推进新业务[1] - 公司拟进行25%股权战略投资，为采矿项目扩张提供见解和专业知识[70] 财务状况 - 2025年6月30日，集团流动负债超出流动资产约490万元，借款总额约1070万元，无形资产价值约1690万元[72][73] - 2025年上半年，借贷年利率介于7%至15%，董事会认为债务融资可行性低且及时性差[73] - 供股或公开发售行政开支约200 - 300万港元，需三至四个月完成[74] 其他事项 - 原告申索公司就错误退还资金约6140万元负责，诉讼仍在进行中[101] - 公司2023年11月8日订立可赎回可换股票据认购协议，总面值最高为2亿港元，票息2.0%[105]