董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[8] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[13] 审议权限 - 董事会审议交易事项权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等[5] - 董事会审议关联交易权限为与关联自然人30万元以上，与关联法人300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[6] - 董事长决定交易事项权限为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] 专门委员会 - 战略委员会成员由五名董事组成，主任委员由董事长担任[19] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，主任委员由独立董事委员担任[21] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士[23] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，负责制定薪酬政策等[26] 会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[34] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时应召开临时会议[35] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集董事会会议[36] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前十日和五日通知[38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[41] 表决规则 - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票；担保事项除公司全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[49] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[48] 档案保存 - 表决票保存期限至少为十年[46] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[55][56]