独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及亲属不得担任[7] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[8] - 近36个月内受相关处罚或谴责者不得担任[8] - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任[9] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名[9] - 连续任职不得超过6年[15] 独立董事提名与解除 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 连续2次未出席且不委托或不适合任职，30日内提议解除[15] - 辞职或解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[21] 审计委员会规定 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 每季度至少开一次会，可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会相关规定 - 对提名和薪酬委员会建议未采纳应记载并披露[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存10年[24] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[26] 会议相关规定 - 2名以上独立董事要求延期未被采纳向深交所报告[26] - 半数以上可提议开临时会，提前3天通知，紧急可豁免[29] - 专门会议半数以上出席方可举行[29] - 专门会议决议需全体过半数同意[30] - 专门会议记录等资料保存10年[31] - 2名以上认为材料不完整可书面提延期，董事会应采纳[33] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指持股未达5%且非董事、高管的股东[37]