发行相关 - 本次发行拟募集资金不超29,150.00万元，扣除850.00万元财务性投资，不超最近一年期末净资产20%[3] - 本次向特定对象发行A股，每股面值1.00元[12] - 发行对象不超35名（含35名），价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][20] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%，募集资金用于补流和偿债比例未超30%[31] - 发行股票募集资金总额估计为29,150.00万元，发行股份数量上限估计为2,362.24万股[37] 业绩数据 - 2024年公司归属于母公司股东净利润为1,251.42万元，扣非净利润为 - 4,824.57万元[38] - 假设2025年公司净利润有三种情况：与2024年持平、同比增10%、同比降10%[39] 未来展望 - 到2025年算力规模超300 EFLOPS，智能算力占比达35%[6] 项目投资 - “数据中心高速互连产品扩产建设项目”总投资额29,750.23万元，建设期3年[13] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》保证资金使用规范高效[50] - 公司制定《关于公司未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划》[53] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[56] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[57]