公司决策权限 - 董事会议事规则需提交2025年第六次临时股东大会审议[3] - 董事会决定收购等资产交易，资产总额占比不超30%[10] - 交易标的主营业务收入、净利润等占比及绝对金额有规定[10][11] - 公司股东会授权董事会处置不超200万元公益性捐助[12] 关联交易规则 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议[13] - 与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5%，经相关程序[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产超5%，董事会审议后股东会审议[13] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[16] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[16] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人[16][17] - 董事连续二次未出席会议，董事会建议撤换[23] - 董事辞职，董事会两日内披露[24] - 董事忠实和勤勉义务有多项规定[18][19][20] - 关联董事不得表决，相关会议及决议有规定[22] - 董事辞职或任期届满，忠实义务三年内有效[22] - 股东会可解任董事，无理由解任需赔偿[27] 独立董事规定 - 独立董事占比不低于三分之一，含会计专业人士[25] - 特定人员不得担任独立董事[26] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[28] - 独立董事连续任职不超六年[29] - 连续两次未出席会议，董事会提议解除职务[29] - 公司60日内完成独立董事补选[31] 董事长及董事会会议 - 董事长由全体董事过半数选举，任期三年可连任[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[36] - 股东、董事或审计委员会可提议临时会议[37] - 临时会议通知方式多样，紧急情况可豁免[37] - 董事会会议过半数董事出席可举行[37][38] - 会议纪要等文件董事长签发，会后一周分发[41][44] - 会议记录等保存不少于十年[41] 董事会其他设置 - 董事会设专门委员会，提名等委员会有人员要求[42] - 董事会秘书由董事长提名，负责信息披露等[43] - 本规则董事会解释，股东会审议通过生效[46] - 规则未尽事宜按法律法规和章程执行[46]