公司章程修订 - 2025年10月20日董事会通过修订《公司章程》等议案，待临时股东大会审议[2] - 全面修订《公司章程》，相应修订《股东会议事规则》等多项治理制度[2][4] - 修订后的《公司章程》全文及相关治理制度全文详见巨潮资讯网[4] 股份相关 - 公司成立时批准发行普通股总数127,320,000股，各股东有不同认购数量及占比[10] - 已发行股份总数为337,370,728股，股本结构为普通股337,370,728股，其他种类股0股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东权益与责任 - 要求查阅公司会计账簿等的股东需连续180日单独或合计持有公司3%以上股份且查询时不低于该比例[15] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼等[17] 会议相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[23] - 多种情形下需在2个月内召开临时股东大会[23] - 股东大会通知需包含会议时间、地点、审议事项等内容[28] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[45][46] - 董事会行使多项职权，如召集股东会、制订方案等[46] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相应召集和通知规定[53] 专门委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[60] - 战略与ESG委员会由7名董事组成，提名、薪酬与考核委员会均由5名董事组成[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有临时会议召开规则[60] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[71] - 公司按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，比例由股东大会决定[73] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可供分配利润的30%[73] 其他 - 公司最近一期经审计的资产负债率超过70%[74] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，受审计委员会监督指导[75][76] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，报酬也由股东大会决定[76]