会议召开 - 提前三天通知独立董事，紧急情况可随时召开[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] 委托规定 - 一名独立董事不得接受超两名独立董事委托[4] 审议表决 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权及表决需全体独立董事过半数同意[6] 其他 - 会议记录保存不少于十年[6] - 参会人员有保密义务[8] - 制度自董事会审议通过生效[9]