公司基本情况 - 公司1988年4月18日发起设立，1993年9月24日在上海证券交易所上市[11] - 首次向社会公众发行人民币普通股3880万股[11][19] - 注册资本和实收资本均为48.74606828亿元[13] - 现股份总数为48.74606828亿股，均为普通股[19] 股份认购情况 - 峨眉铁合金综合服务开发公司认购550万股，1992年8月24日出资[18] - 成都铁路局西昌铁路分局认购50万股，1992年8月24日出资[18] - 原峨眉铁合金厂认购1.00077517亿股，以资产方式出资[18] - 中国工商银行四川省信托投资公司认购500万股，以现金方式出资[18] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（特殊情形除外）[27] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，程序或表决方式违规或内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[32] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[33] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[41] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足8人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[49] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[63] - 选举董事实行累积投票制[64] - 关联交易表决时关联股东不参与，其股份不计入有效表决总数[64] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[68] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[70] - 公司党组织领导班子成员一般为五至九人，设党委书记一人、党委副书记两人或一人[70] - 纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工资总额百分之一纳入年度预算[72] 董事相关 - 有特定情形之一的自然人不能担任公司董事，违反规定选举、委派无效，任职期间出现情形公司解除其职务[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期从就任之日起至本届董事会任期届满[75] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[75] - 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，有1名职工代表董事[82] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[85] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[90] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[90] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[91] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[92] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[93] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，总经理每届任期3年[99][100] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106][107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[110] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[110] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[128]