会议信息 - 股东周年大会2025年12月5日上午10时在香港中环雪厂街2号圣佐治大厦20楼举行[3][32] - 代表委任表格须在大会举行时间48小时前送达指定分处[3][18][35] 董事变动 - 应侯荣、梁国辉、Nicholas James Debnam、任远轮值告退[10] - Debnam和任远愿重选，应侯荣和梁国辉不再重选[10] - 应侯荣退任非执行董事，留任高级顾问2年[10] - 提名委員会推荐Debnam和任远重选，推選龍至聖为执行董事[11][15] 薪酬情况 - 独立非执行董事Debnam年度酬金27万港元[22] - 独立非执行董事任远年度酬金16万港元[26] - 若委任获批，首席财务总监龙至圣年度薪酬300万港元，另有酌情花红[29] 其他事项 - 审议截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等文件[34] - 宣派截至2025年6月30日止年度末期股息[34] - 重新委任毕马威会计师事务所为核数师[34] - 2025年12月2 - 5日及11 - 15日或暂停办理股份过户等手续[35] - 末期股息向2025年12月15日营业结束时在册股东派发[35]