独立董事任职资格与提名 - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[5] - 5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[8] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年[10] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 公司与独立董事沟通 - 每个会计年度结束后两个月内，管理层向独立董事全面汇报并安排考察[25] - 财务负责人在审计前向独立董事提交工作安排及材料[25] - 出具初步审计意见后和审议年报前，安排独立董事与会计师沟通[25] 其他规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[11] - 不迟于专门委员会会议前三日为独立董事提供资料，保存至少十年[30] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[31] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30][31] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[31] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] - 保障独立董事知情权，通报运营情况并配合考察[30] - 建立独立董事责任保险制度降低履职风险[33]