股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准单笔购买、出售资产超过公司最近一期经审计净资产20%的事项[6] - 审议非主营业务投资金额在5000万元以上的事项[6] - 审议公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[9] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[9] - 审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[9] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[9] - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[9] 股东相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[27] 会议主持规定 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[24] - 公司选举二名及以上董事时实行累积投票制度[28] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[28] 决议通过规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权2/3以上通过[35] 其他规定 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[27] - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[35] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的决议[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，由董事会审议批准[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议后提交股东会审议[40] - 公司单方面获利益交易及特定情形（最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元）的交易可免股东会审议程序[42] - 除特定担保行为提交股东会审议外，公司其他对外担保行为股东会授权董事会批准[42] - 股东会授权董事会审批关联交易权限按相关规定执行[42] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式作出等原则[42] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[44] - 本规则由董事会负责制定、修改和解释，报股东会批准后生效实施[44] - 本规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时修订并报股东会审议通过[44]