董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 下设战略与 ESG 等三个专门委员会[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占比等多指标超 10%且部分有绝对金额要求需董事会审议[6][7] 捐赠与关联交易决策 - 单笔捐赠超 100 万元由董事会决定[8] - 与关联方成交金额超标准由董事会决定[8] 会议规则 - 定期会议变更通知需提前两日发出[14] - 会议应有过半数董事出席[17] - 一名董事代出席不超两名[14] - 独立董事未出席次数超规定需说明披露[17] - 临时增议案需二分之一以上董事同意[19] - 议案重大问题可暂不表决[20] - 决议经全体董事过半数通过[22] - 关联会议相关规则及人数不足处理[22] 记录保存 - 会议决议和记录保存期限为永久[23]