董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议时开临时会议[3][4] - 董事长10日内召集主持董事会会议[6] 会议通知要求 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5个工作日通知[9] - 定期会议变更通知需提前3日发出[10] 会议相关限制 - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名书面延期[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13][19] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[19] 职权行使规定 - 《公司法》规定的董事会职权集体行使，不得授权他人[14] - 可授权成员闭会期间行使部分职权并监督[15] 会议委托与决议 - 董事不能出席应书面委托其他董事，独立董事有委托限制[16] - 决议须全体董事过半数通过[19] - 审议担保、财务资助议案需2/3以上董事同意[20] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音，秘书安排记录并需董事签名[20][21] - 董事长督促落实决议并检查情况[23] - 会议档案办公室保存10年[23] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过之日起生效[25]