证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-040 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会履行的监 督职能由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。 一、董事会会议召开情况 1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯方 式送达全体董事。 2.本次会议于 2025 年 10 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3.本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠、王恒以通讯表决方式 出席会议。 4.本次会议由董事长张 ...