公司基本信息 - 2018年7月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股16,646,287股[3] - 注册资本为人民币232,520,957.00元[4] - 设立时发行股份总数为6,000,000股，面额股每股金额为1元[17] - 已发行股份数为232,520,957股，均为人民币普通股[18] 股东与股权 - 陈莉莉等5人认购股份及出资比例[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份的注销和转让规定[23] - 董事、高级管理人员股份转让限制[26] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，请求法院撤销期限为决议作出之日起60日[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情况下可请求相关方诉讼或自行诉讼[33,35] 公司治理规则 - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[46] - 关联交易、财务资助、证券投资等不同金额标准的审议规定[48,51,52] - 变更募集资金用途等须董事会决议并提交股东会审议[53] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 公司特定情形需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84,85] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[100] - 公司敌意收购下董事相关规定[100,101] - 董事会由8名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事[110] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失承担赔偿责任[103] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议召集规定[119] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[110] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[130] 独立董事相关 - 独立董事任职资格及行使职权规定[133,136,137] - 审计委员会成员构成及会议规定[146,148] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[165] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[165] - 现金股利政策目标及不同发展阶段现金分红比例[172,175] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[195] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[195,196,198,199]