董事会秘书设置 - 公司应设董事会秘书，为高级管理人员对公司和董事会负责[2] 任职条件 - 需具备良好品质、专业知识等条件[4] - 六种情形不得担任[4][5] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 特定五种情形，董事会应一月内终止聘任[10] - 解聘应说明原因并公告，秘书有权提交陈述报告[12] 职责与离任 - 对公司负有诚信和勤勉义务，履行信息披露等职责[7][8] - 离任需接受审查并移交事项，聘任时签保密协议[12] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，空缺有代行职责规定[12][13] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]