会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集董事会会议[5] - 定期会议10日前、临时会议5日前发书面通知[6] - 紧急时经全体董事过半数同意可口头发临时会议通知[6] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[7] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事且过半数独立董事出席[9] - 董事连续2次未出席应建议撤换[9] - 独立董事连续2次未出席应30日内提议解除职务[9] - 1名董事不得接受超2名董事委托[11] 表决规则 - 特定议案须无关联董事2/3以上通过[17] - 无关联董事不足3人时提案交股东会审议[17] - 制订公司增减持注册资本等事项须全体董事2/3以上表决[18] - 担保、财务资助事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[20] - 部分情况会议应暂缓表决[23] 决议效力 - 股东可请求认定违法决议无效[27] - 股东60日内可请求撤销违法或违规决议[27] 责任与保存 - 董事对决议担责，异议记载可免责[28] - 会议档案保存不少于10年[29] 其他事项 - 设董事会经费，办公室负责预算[30] - 秘书按规则办理决议公告，人员有保密义务[32] - 董事长督促落实决议并检查情况[32] - 秘书督促整理存档会议档案[32] - 规则术语含数规定[33] - 规则由董事会制订，股东会通过生效[33] - 冲突时按规定执行并修订[33] - 原议事规则废止，董事会负责解释[34]