公司章程修订 - 修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使其职权[1] - 章程修订后高级管理人员定义增加总法律顾问[7] - 修订后章程明确维护职工合法权益[5] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为12.62354304亿股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] 董事会相关 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[115] - 董事会决策除特定项外其他事项可由全体董事过半数表决同意，特定项须经全体董事2/3以上表决同意[26] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[28] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会原则上由3名以上外部董事组成[31] - 审计与风险委员会每季度至少召开1次会议[32] - 审计与风险委员会作出决议需成员过半数通过[32] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等[33] - 总经理主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[33] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关管理制度制定[34] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 现金分红政策调整需重新提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[35][36] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[38] - 公司解散，清算义务人应15日内成立清算组[38]