会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[9][11] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日通知[13] - 定期会议书面通知变更提前3日，临时会议提前1日[17] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上亲自出席，委托有相关规定[19][22] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[23] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，部分事项有额外要求[30] - 董事回避表决有相应规定[31] - 利润分配等事项可先依草案决策[33] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 情况不明会议暂缓表决[36] 会议记录 - 董事会会议可按需全程录音[37] - 应做会议记录，出席董事签名[38] - 与会董事签字确认，有意见可说明[39] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[42] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[43]