证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-038 杭州微光电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到刘 海平先生书面辞任报告。根据公司治理结构调整安排，刘海平先生申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务（原定任期期间：2024 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日），辞任后仍 担任公司副总经理。截至本公告日，刘海平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《公司章程》等相关规定，刘海平先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。刘海平先生已按照公司相关规定做好相 关工作交接，其辞任报告自送达公司董事会之时起生效。 二、选 ...