股权与资本 - 截至2025年9月30日，激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股[3] - 公司注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元[3] - 公司股份总数由502,335,741股增加至503,143,763股[3] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟增加经营范围并对现有经营范围进行变更[4] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述统一改为“股东会”[7] - 《公司章程》修订涉及“监事会”“监事”表述删除或修改为“审计委员会”“审计委员会成员”[7] - 拟修订、制定部分治理制度，1 - 10项需提交股东大会审议通过后生效[8][9] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门或直接向法院诉讼[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告的条款被删除[17] - 股东会新职权包括选举非职工代表董事并决定报酬、审议董事会报告等[18] - 原股东会审议批准监事会报告的职权未出现在修改后条款中[18] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[19] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开3日失效[19] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[19][20] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[33] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[30] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[45] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[45] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，50%以上需提交股东会审议[33][34] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会批准[35] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等5种关联交易情形，需董事会审议后提交股东会审议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 公司现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[55] 公司合并、分立等 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并形式[58] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需董事会决议[59] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[59]