证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-039 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称 "本次会议"或"会议"）于 2025 年 10 月 15 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政 楼一楼会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中非独立董事邵国新先生、何思昀女士和独立董事郑金都先生、沈建 新先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《 ...