证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-083 金发科技股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...