股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2025-036 日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决会议形式召开。本次董事 会会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议 应到董事 9 人，出席会议董事 9 人，部分高管人员列席了会议。出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举徐新建先生为公司第六届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》的相关规定， ...