股份发行与认购 - 上市公司向兵新建高新非公开发行股份不超117,585,200股，不超发行前总股本30%，认购总金额不超71,962.15万元[11][39] - 兵新建高新现金认购不超117,585,200股股份，认购股份占发行完成后上市公司总股本23.08%[11][46] 资金与股权结构 - 兵新建高新出资额70000万元，兵新建信创认缴出资56,000万元，出资比例80.00%，新疆中新绿能科技有限公司认缴出资14,000万元，出资比例20.00%[12][13] - 兵新建投资直接持有兵新建信创85%的股权，金促企管和卓越信投分别直接持有兵新建投资45%的股权，金促企管控制90%股权的表决权[15] 权益变动相关 - 施卫东表决权放弃期限为自信息披露义务人认购股票登记完成之日起36个月，若期限届满后施卫东持股比例低于信息披露义务人持股比例不足15%（含15%），则延长至信息披露义务人持股比例高于施卫东持股比例超过15%之日止（不含15%）[46] - 本次权益变动目的包括增加资金规模落实战略、优化资本结构降低风险、认可投资价值促进产业发展、取得上市公司控制权[33][34][35][36] 业绩承诺 - 2026 - 2028年日用玻璃业务板块净利润累计不低于4000万元[63] 董事会调整 - 目前上市公司董事会席位9名，发行完成后调整为7名，信息披露义务人提名3名非独立董事和2名独立董事，施卫东提名1名非独立董事和1名独立董事[65] 人员相关 - 本次权益变动后，上市公司总经理、财务总监、董事会秘书由信息披露义务人提名，施卫东有权提名1名常务副总经理及1名财务副总监负责原有业务[87] 未来计划 - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划，无对上市公司资产和业务出售、合并等计划，也无购买或置换资产重组计划[85][86] 股份限制 - 信息披露义务人承诺本次权益变动完成后18个月内不转让所获股份，自承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后6个月内不减持股份[78] 其他事项 - 本次发行已通过上市公司第五届董事会第十次会议审议，尚需经上市公司股东会、深交所审核及中国证监会批复[6] - 若上市公司未能完成本次发行，表决权放弃相关安排自始无效，费用双方各自承担[6]