发行情况 - 向特定对象发行不超117,585,200股A股，每股面值1元，价格6.12元/股，募集不超71,962.15万元[3][9][14] - 发行对象为新疆兵新建合伙，完成后成控股股东[8][13] - 股份18个月内不转让，数量不超发行前总股本30%[18][19] - 已通过第五届董事会第十次会议审议[20] 业绩数据 - 2024年归母净利润 - 17,316.85万元，扣非后 - 12,037.12万元[24] - 2024年加权平均净资产收益率 - 15.06%，扣非后 - 10.47%[26] 假设情形 - 假设2025年盈利，归母净利润3,463.37万元，扣非后2,407.42万元[24][26] - 假设2025年净亏损减50%，归母净利润 - 8,658.42万元，扣非后 - 6,018.56万元[24][26] - 假设2025年净利润持平，归母净利润 - 17,316.85万元，扣非后 - 12,037.12万元[24][26] 未来展望 - 制定未来三年股东回报规划，执行利润分配政策[29] - 完善治理结构和内控制度，提高运营管理水平[29][30] - 董事和高管承诺不损害公司利益，控股股东承诺不侵占公司利益[31][32] 其他情况 - 成品库存高位，负债率较高[8] - 募集资金全用于补充流动资金[19] - 制定募集资金管理制度，确保合理规范使用[29]