公司治理制度修订 - 董事会和监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度议案，尚需股东大会审议[1][2][4][5][8] - 董事赵雅超反对取消监事会及部分公司治理制度修订，认为损害股东权益[5][6] - 修订《公司章程》新增董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份等条款[5][13] - 公司修订19项制度，制定2项制度，修订后《公司章程》及部分制度在上海证券交易所网站披露[2][3][4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为50,000.00万股，已发行股份数为65,560.5491万股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10% [13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25% [14] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须董事会审议后提交股东大会通过[18] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关数据50%以上需董事会审议后提交股东会审议[19] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提交股东大会审议[19] 股东大会相关 - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[15][16] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1名[27] - 董事会每年至少召开2次定期会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[28] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[35][36] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[37] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39]