董事会构成 - 董事会由九名董事组成，至少有一名职工董事[4][5] - 设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[14] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[15] 专门委员会 - 设立审计、战略等专门委员会，部分独立董事占多数并任召集人[7] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[7] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联情况有特殊规定[19] - 决议需全体董事过半数通过[21] - 部分情况可暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 会议记录应含多项内容，出席人员签名[22] - 会议档案由董事会秘书保存10年[25]