董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召集与通知 - 董事会会议每年至少召开两次，召开前十日书面通知全体董事[6] - 临时董事会会议应在十日内召集，召开前五日书面通知全体董事[10] 议案提交与延期 - 各项议案应于董事会召开前十五天提交董事会秘书[10] - 两名独立董事可联名书面提出延期，董事会十日内作决定[10] 会议举行与决议 - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[13] - 关联交易无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过[17][18] 人员提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会等提名[15] - 董事长选举和罢免需全体董事过半数通过[15] 高级管理人员选任 - 高级管理人员选任前须董事会提名委员会征求被提名人同意[5] 特殊情况处理 - 出席董事会无关联关系董事不足条件，事项提交股东会审议[18] 文件保存 - 董事会会议决议和记录由董事会秘书保存[20][28] 工作会议 - 董事会工作会议不定期，相关董事参加，由董事会召集、秘书通知[31] 专项基金 - 公司经股东会同意可设董事会专项基金，按销售收入1％提取[26] - 基金用途包括兼职董事津贴、会议费用等[29]