反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及其下属分、控股子公司和有重大影响的参股公司[4] 反舞弊职责分工 - 董事会督促建立反舞弊环境和内控体系，授权审计委员会指导工作[9] - 审计部负责制度制定、举报管理、调查等工作[11] - 各区域、分、子公司负责人是第一责任人和对接人[15] - 财务部移交线索、冻结费用、协助收回赔偿[18] - 人力资源部对舞弊人员处分、处理劳动关系[23] 舞弊行为界定 - 包括泄露机密等十二种形式[26] - 九种严重违规情形视同舞弊[33] 反舞弊调查权力 - 调查人员有权检查资料、追究责任、提请奖励[45] 举报相关规定 - 审计部建立举报邮箱并归档材料[47] - 10个工作日回复举报人受理结果[49] - 鼓励实名制举报，优先受理有证据实名举报[49] - 不受理无证据、无事实及群发邮件投诉[49] - 实名举报无论是否调查均反馈结果[52] 奖励标准 - 挽回损失10,000元内按10%奖励，不低于500元[54] - 10,000 - 50,000元按5%奖励，不低于1,000元[54] - 50,000元以上按3%奖励，2,500 - 10万元[54] - 不涉及金额按严重程度奖励1,000 - 10,000元[54] 员工管理 - 定期或不定期对员工进行商业道德和案例警示教育[59] - 新员工签合同时表明知晓并遵守制度[61]