大唐国际发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 10 月 28 日·北京 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | ) M | | | - | ⎞ | 1 | | 4.关于选举公司董事的议案 9 | | --- | 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议议程 普通决议案： 4.关于选举公司董事的议案 1 会议时间：2025 年 10 月 28 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 1.关于 2025 年中期分红的议案 2.关于第十二届董事会董事津贴标准的议案 3.关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件 2025 年 ...