会议审议 - 2025年10月14日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案[1] 组织架构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度将废止[1] 章程修订 - 《公司章程》修订包括取消监事会设置、统一“股东大会”为“股东会”等，尚需提交股东大会审议[2][3] - 修订后董事长作为代表公司执行事务的董事为法定代表人，辞任规定有调整[8] - 明确法定代表人辞任后，公司将在三十日内确定新的法定代表人[8] - 原章程董事、监事等人员短线交易收益归公司表述调整[8][9] - 原章程董事会或股东大会召集人确定股权登记日，修订后为董事会或股东会召集人[9] - 修订后股东权益增加可复制公司章程等内容[9] 制度修订 - 公司拟修订26项相关制度，其中11项需提请股东大会审议[4][5][6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未提起诉讼等情况，股东有权以自己名义直接诉讼[11] 会议召开 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] - 董事会收到独立董事或监事会（审计委员会）召开临时股东大会（股东会）提议后，十日内需书面反馈[14][15] - 董事会同意召开临时股东大会（股东会），需在决议后五日内发出通知[14] - 监事会或股东（审计委员会）自行召集股东大会（股东会），召集股东持股比例不得低于10%[15] 股东权利 - 股东查阅公司有关信息或索取资料，需提供持股证明文件[10] - 股东大会（股东会）、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东大会（股东会）、董事会会议召集程序等违规，股东六十日内可请求法院撤销决议[10] 担保与提案 - 公司对外为股东、实际控制人及其关联方提供担保，须经股东大会（股东会）审议通过[13] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] 通知与决议 - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事总计不得超过董事总数的1/2[20] - 董事候选人由董事会或占普通股总数10%以上的股东单独或联合提出[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[25] 人员薪酬与任职 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[24] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[24] 内部审计 - 公司内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[26] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[26] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[27] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[27]