融资与股本 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超70,000.00万元[2] - 假设2026年6月末发行完毕[4] - 截至公告日总股本745,667,530股，假设发行股份136,986,301股[4] - 2025年末、2026年发行前总股本745,667,530股，发行后882,653,831股[7] 业绩情况 - 2025年1 - 6月归母净利润10,517.65万元，扣非后 - 4,886.22万元[4] - 假设2025年度指标为半年度2倍，2026年净利润分持平、增10%、降10%三种情况测算[4] - 假设一2026年归母净利润较2025年持平为21,035.29万元[7] - 假设二2026年归母净利润较2025年增10%为23,138.82万元[7] - 假设三2026年归母净利润较2025年降10%为18,931.76万元[7] 业务数据 - 截至2025年9月，公司有114个制剂类药品批准文号，抗生素类59个，非抗生素类55个[13] - 截至2024年末，研发团队56人，占员工总数比例10.59%[15] 未来展望 - 本次募投资金用于抗肿瘤等多种1类、2类新药研发[12] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，明确利润分配原则[23] 产品与研发 - 公司现有业务为化学制剂研产销，分抗生素和非抗生素类[12][13] - 公司拟将募投资金用于新药研发[12] - 公司坚持“仿创结合、创新驱动”战略，推进仿制药研发及一致性评价[14] 市场与策略 - 公司建立覆盖各级医疗机构等的营销网络[18] - 公司受政策影响，传统化学仿制药业务面临增长和转型压力[14] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[26] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，促使薪酬与填补回报挂钩[28] - 承诺人违反承诺给公司或投资者造成损失承担补偿责任[29]