证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-072 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围 暨修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 10 月 10 日上午 10:30 召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》。 同日，公司第十一届监事会于上午 11:00 召开第十一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、不设监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议通过前，公司第十一 ...