会议情况 - 公司第十一届董事会第三十七次会议于2025年10月10日召开，9名董事全部参加[1] 审议事项 - 修订《公司章程》及其附件，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3][4] - 修订或制定公司部分治理制度[4] - 控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易[5] - 补选公司独立董事，需提交2025年第四次临时股东大会审议[6] - 聘任邹玮女士兼任首席合规官至第十一届董事会任期届满[7][8] - 召开2025年第四次临时股东大会议案通过[9]