会议通知 - 公司应提前三日通知全体独立董事，经一致同意可不受限[2] - 延期或取消会议需提前一日通知并说明原因[2] 会议举行 - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议表决 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[3] 事项审议 - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使特别职权前应经审议且过半数同意[3] 其他规定 - 会议资料至少保存十年[4] - 出席及列席人员负有保密义务[5] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[5]