战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五人组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会代行职权[5] - 会议召开前五日发通知，特殊情况提前两日口头通知[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] 会议其他要点 - 会议记录保存期为十年[17] - 不定期召开，董事等可要求召开[12] - 可采用现场或非现场通讯表决方式[12] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[21]