独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[6] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验等条件之一[9] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职时间不得超过六年，已满6年的，36个月内不得被提名[11] 独立董事解除与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露具体理由和依据[12] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[12] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[13] 独立董事履职要求 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于15日[22] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议安排 - 董事会会议召开前，独立董事可与董事会秘书沟通，董事会及相关人员应及时反馈落实情况[17] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，相关事项需经其审议[19] 独立董事意见与报告 - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况、依据等内容并及时报告董事会与公司公告同时披露[19] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事指定专门部门和人员协助履职[26] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[26] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[26] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[26] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[27] 独立董事费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[28] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过后生效并执行，修改亦同[30]