会议规则 - 独立董事专门会议至少每年召开一次，半数以上可提议临时会议[10] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[11] - 需半数以上出席方可举行[11] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[12] 会议记录与档案 - 记录包含日期、地点、方式等内容[14] - 档案保存期限为10年[14] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5][6] - 行使特定特别职权需全体过半数同意并及时披露[7] 提名审查 - 审查独立董事被提名人任职资格并提建议[7] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16][18]