战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致[4] - 职责是研究并提公司长期战略等建议[6] - 决策前期由董事会秘书准备[9][10] - 不定期开会，提前三日通知[12] - 三分之二以上委员出席可开会[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年以上[14] 议事规则 - 自董事会审议通过生效实施[16]