会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 两名以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[11] 会议审议与表决 - 特定事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] - 表决实行一人一票[12] 信息提供与意见听取 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[11] - 董事会审议重大复杂事项前应听取独立董事意见并反馈采纳情况[9] 会议相关记录 - 会议应制作会议记录并签字确认[12] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[12] 细则说明 - 细则由公司董事会负责解释与修订，自审议通过生效[14]