公司架构与制度 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[1] - 拟将董事会席位由8名增加至9名，含1名职工董事[4] - 8项制度修订或制定需提交股东大会审议，14项无需提交[6][7] 股份与转让 - 公司股份总数为16455万股，全部为普通股[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] 融资与担保 - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议[26] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[27] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应书面报告[22] 利润分配 - 公司以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[81][82] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[82][83][84] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[49][50] - 不得担任董事的情形、离职管理制度规定适用于高级管理人员[73] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[79] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[91][92]