内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 财务/非财务报告内部控制无重大或重要缺陷，保持有效内部控制[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司[5] 治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，设职能部门并明确职责[6][7] - 实行全员劳动合同制，制定人力资源管理制度[9] - 构建企业文化体系，完善财务管理和会计控制体系[10][12] - 制定销售收款、研发业务相关制度流程[14][20] 信息与审计 - 建立ERP、NCC等信息系统，制定信息传递机制[22][23] - 董事会设审计委员会，下设审计部负责内审工作[24][25] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有判定标准[26][27] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[28] 未来展望 - 公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[29][31] - 公司将完善内控体系、强化执行、提高合规意识[32]